DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Este documento tiene como propósito asegurar el cumplimiento de las normativas locales e internacionales contra el Lavado de Activos (AML) y la Financiación del Terrorismo (CFT), en conformidad con los lineamientos de autoridades como la UIAF (Colombia), UIF(México), COAF (Brasil), y otras entidades regulatorias aplicables. Asimismo, se fundamenta en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

‍

1. Declaración

Yo, [Nombre del Representante Legal], actuando en mi calidad de [Cargo]de [Nombre Comercial del Comerciante], declaro bajo pena de perjurio lo siguiente:

1. Legalidad del Origen de los Fondos: Confirmo que los fondos utilizados en transacciones procesadas mediante Yuno provienen de actividades lícitas y no están vinculados a delitos como lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude o cualquier otra actividad ilícita según las leyes penales aplicables en Colombia, México, Brasil, la Unión Europea, Estados Unidos u otras jurisdicciones relevantes.
2. No Participación en Actividades Ilícitas: Declaro que ni yo, ni la empresa que represento, ni sus accionistas o socios hemos sido investigados, acusados o condenados por delitos relacionados con actividades ilegales, incluyendo lavado de activos y financiación del terrorismo..‍
3. Compromiso con la Transparencia y la Cooperación: Me comprometo a proporcionar a Yuno cualquier información adicional que sea requerida sobre el origen de los fondos para garantizar el cumplimiento de las políticas contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.‍
4. Cumplimiento con Normativa Anticorrupción y ALD/CTF:  Confirmo que la empresa cumple con todas las normativas aplicables en materia de prevención de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Declaro también que ni la empresa ni sus representantes figuran en listas de sanciones internacionales, tales como OFAC, ONU o UE.
   ‍

2. Canales Autorizados

Los siguientes canales de comunicación están disponibles para asuntos relacionados con el cumplimiento:

‍

Para [Nombre de la empresa del comerciante]:

• Nombre
• Posición
• Correo electrónico

Para Yuno

• Nombre: Juan PabloPantoja Ruiz
• Puesto: EspecialistaLegal y de Cumplimiento
• Correo electrónico: juan.pantoja@y.uno

‍

3. Autorización

Al firmar a continuación, afirmo que toda la información proporcionada en esta declaración es precisa y completa. Entiendo que cualquier declaración falsa, omisión o falta de cooperación con las solicitudes de Yuno puede crear consecuencias legales.